【 청년일보 】 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스의 돈세탁 혐의 등을 수사 중인 미 법무부가 벌금 40억달러(5조2천억원)에 바이낸스와 합의하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.

20일(현지시간) 외신 등에 따르면 블룸버그 통신은 미 법무부가 2020년께부터 바이낸스에 대해 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 조사했으며, 이를 40억달러에 합의하는 방안을 논의 중이라고 보도했다.

소식통은 법무부와 바이낸스 간 협상은 자금세탁·은행사기·제재 위반 혐의 등에 대한 수사를 해결하기 위한 것으로, 여기에는 바이낸스 창업자인 창펑 자오 최고경영자(CEO)를 미국에서 기소하는 내용도 포함돼 있다고 전했다.

또 상황은 유동적이지만, 이르면 이달 말에 협상내용이 발표될 수 있다고 소식통은 설명했다.

바이낸스가 40억달러의 벌금 부과에 합의한다면 이는 가상화폐 범죄사건에서 사상 최대 규모의 벌금 중 하나가 될 것으로 보인다. 다만, 벌금과 함께 어떤 다른 조건 등이 붙을지는 확실하지 않다고 통신은 설명했다.

이번 합의는 바이낸스가 사업을 계속 운영할 수 있고 동시에 가상화폐 시장과 보유자에게 부정적인 영향을 최소화하기 위한 것이란 분석이 나온다. 전 세계 가상화폐 시장의 40%를 점유하고 있는 바이낸스가 갑자기 운영을 중단하는 등의 사태가 발생하면 시장이 크게 흔들릴 수 있기 때문이다.

바이낸스는 이란과 러시아에 대한 미국의 제재를 회피하는 데 도움을 준 혐의로도 수사대상에 올라 있으며, 팔레스타인 무장정파 하마스의 자금 조달 지원 여부에 대해서도 조사를 받고 있다.

지난 6월에는 미 증권거래위원회(SEC)로부터 고객자금을 잘못 관리하고, 투자자와 규제당국을 오도하고, 증권규정을 위반했다는 혐의로 소송을 당한 바 있다.

지난 3월에는 미 상품선물거래위원회로부터 파생상품 등을 제대로 신고하지 않은 혐의 등으로 소송을 당하기도 했다.

한편 자오 CEO는 현재 아랍에미리트에 있는 것으로 알려져 있으며, 아랍에미리트는 미국과 범죄인 인도 조약을 체결하지 않은 국가다.

【 청년일보=이나라 기자 】